Слідство вважає, що Шмальченко була пособником у схемі із виведення із Приватбанку 8,2 мільярда грн
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) застосував до колишньої заступниці голови правління ПриватБанку Людмили Шмальченко запобіжний захід у вигляді застави у розмірі понад 50 млн гривень. Її підозрюють у причетності до розтрати 8,2 млрд гривень.
Як інформує УМ, відповідне рішення сьогодні прийняла суддя ВАКС.
Жінці інкримінують приховування злочину та усунення перешкод для його вчинення. Детективи НАБУ і прокурори САП просили для неї приблизно 80 мільйонів гривень застави.
Слідство вважає, що Шмальченко була пособником у схемі із виведення із Приватбанку 8,2 мільярда гривень у 2016 році. Мовляв, разом із Надією Конопкіною, вона заднім числом підробила протокол Кредитного комітету "Приватбанку".
Прокурор зачитав у суді низку переписок, які свідчать про те, що Шмальченко та Конопкіна намагалися приховати переведення грошей на компанію Claresholm Marketing Ltd, пов'язану з банком.
У листуванні вони обмінюються документами, до яких не повинні були б мати доступу й навіть даними слідства. А саме – запитом слідчого Служби безпеки України.
Відповідний запит стосується міжнародної правової допомоги, заяви про вчинення злочину.
"Є ймовірність, що хтось "зливав" топменеджерам "Приватбанку" ці дані", – підкреслили у телеграм-каналі "Центрі протидії корупції".
Крім цього, у фігуранток були дані експертизи, яких на той момент не було навіть у слідчого. Тож, ймовірно, що на експерта могли впливати.
На підозрювану, разом з тим, поклали наступні обов’язки: прибувати до органу досудового слідства, прокурора, судді та суду за першою вимогою; не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу; повідомляти про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками; здати на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.
"Клопотання прокурорів задовольнити частково. Обрати підозрюваній Людмилі Шмальченко запобіжний захід у вигляді 22 027 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 50 мільйонів 1 тисячу 290 гривень", - заявила суддя.
Зазначимо, вчора суд призначив ще одній підозрюваній по справі ПриваБанку 2,7 млн гривень застави.
Нагадаємо, НАБУ оголосило нові підозри колишньому керівництву ПриватБанку.
Нагадаємо, за інформацією слідства, у грудні 2016 року посадовці "Приватбанку" розтратили майже 137 мільйонів гривень Колишнім високопосадовцям “Приватбанку” повідомили про підозру установи. Все це сталося, коли вони дізналися, що банк планує націоналізувати держава. Серед підозрюваних – Володимир Яценко, Олександр Дубілет, Олена Бичихіна.
Молодій мешканці м. Дніпра повідомлено про підозру, за процесуального керівництва ювенальних прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури, за фактом торгівлі людьми, вчиненої стосовно малолітнього (ч. 3 ст. 149 КК України). >>
Україна сьогодні, 24 квітня, отримала від Європейської комісії 1,5 млрд євро в межах Українського фонду обсягом 50 мільярдів євро, що був створений у багаторічному бюджеті ЄС. >>
У середу, 24 квітня, Верховна Рада України проголосувала в першому читанні за законопроєкт № 9256, який посилює контроль за гральним бізнесом. Він передбачає реорганізацію Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) і посилює вимоги до реклами азартних ігор. >>
У Москві Басманний районний суд відправив у СІЗО до 23 червня заступника міністра оборони Тимура Іванова, обвинуваченого в отриманні хабаря в особливо великому розмірі. >>
На початку травня цього року Антоніна Самойлова планує встановити новий рекорд— стати першою українською альпіністкою, що зійшла на Еверест ТРИЧІ. >>
Верховний суд України виніс дві постанови і уточнив кримінальну відповідальність за статтею 438 Кримінального кодексу про порушення законів і звичаїв війни, якими уточнив відповідальність за неї. >>
